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作者:admin发布时间:2020-02-15 11:41

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第十五次会议于2019年12月26日以现场方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

  同意公司参与设立重庆四联传感器技术有限公司(暂定名,以工商核定为准),注册资本人民币9,000万元,公司以货币方式认缴出资人民币2,700万元,占比30%。同意《重庆四联传感器技术有限公司出资人协议书》、《重庆四联传感器技术有限公司章程》。本次事项涉及关联交易,无关联董事需回避表决。

  董事马静女士认为公司对合资公司股东会和董事会话语权及影响力有限,投资回收周期较长,具有不确定性,存在一定的骨干人员稳定风险,对该项议案投弃权票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站()《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  同意公司核销江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司等15家单位的应收账款共计9,675,695.89元,已计提坏账准备9,463,843.59元,净值211,852.30元。本次核销影响公司当期利润211,852.30元,不会对公司当期其他财务指标构成重大影响。本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,符合公司实际情况,不涉及公司关联方,核销后公司仍将继续全力追讨,不存在损害公司和股东利益的行为。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站()《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)拟与除公司以外的其他14名出资人共同设立重庆四联传感器技术有限公司(暂定名,以工商核定为准,以下简称“合资公司”),主要从事高精度MEMS压力传感器以及基于MEMS技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售。合资公司注册资本为9,000万元,其中公司出资2,700万元,占合资公司注册资本的30%。

  ● 其他出资人中,自然人毕监勃为公司关联方,本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前,关联方过去十二个月内除在公司领取薪酬外,与公司未有其他关联交易。

  ● 特别风险提示:高精度MEMS压力传感器技术含量高、研发制造难度大,研发、中试等所需时间较长,合资公司未来经营中可能面临技术研发、产业化、市场开拓未达预期的风险,以及骨干人员流失、组织管理不畅、流动资金不足等导致的各类运营风险,项目预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  川仪股份拟与宁波嘉韬创烨投资合伙企业(有限合伙)、宁波嘉煜盛犀投资合伙企业(有限合伙)、毕监勃及其他11名自然人签署《出资人协议书》及《章程》,共同设立重庆四联传感器技术有限公司,主要从事高精度MEMS压力传感器以及基于MEMS技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售。合资公司注册资本人民币9,000万元,川仪股份以货币方式认缴出资人民币2700万元,占比30%。

  上述出资人除毕监勃外,其余均不是公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前,关联方过去十二个月内除在公司领取薪酬外,与公司未有其他关联交易。

  2019年12月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于参股设立重庆四联传感器技术有限公司的议案》,独立董事发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  职业和职务:过去三年担任重庆四联测控技术有限公司、董事长、总经理,川仪股份董事等职。(责任编辑:BOB体育官网)

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